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中煤新集儿子触动力股份拥有限公司.PDF 32页

2019-07-09 12:18:14 来源:原创 【 评论: 条
摘要: 中煤新集儿子触动力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会 会 议 资 料 二 O壹七年四月二什日 中煤新集儿子触动力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料 中煤新集儿子触

  中煤新集儿子触动力股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会

  会 议 资 料

  二 O壹七年四月二什日

  中煤新集儿子触动力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料

  中煤新集儿子触动力股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会会议程

  壹、时间:2017 年 4 月 20 日西半晌 14:30

  二、地点:装置徽节淮南市地脊南新区公司办公园区会室

  叁、召开方法:即兴场开票与网绕开票相结合

  四、即兴场会议程

  (壹)会掌管人发表发出产会末了尾,发表发出产到会股东方、付托代表出产

  席及所持股份情景,公司董事、监事、高管和见证律师列席情景。

  (二)铰选监票人员(2 名股东方代表、1 名监事代表)。

  (叁)逐项审议下列议案:

  1、公司 2016 年度财政决算报告和 2017 年预算报告;

  2、公司 2016 年度盈利分派方案;

  3、公司 2016 年度董事会工干报告;

  4、公司孤立董事 2016 年度述职报告;

  5、公司 2016 年度监事会工干报告;

  6、公司 2016 年年度报告及摘要;

  7、公司与装置徽楚源工贸拥有限公司日日相干买进卖的议案;

  8、公司与中国中煤触动力集儿子团弄拥有限公司及其控股企业相干买进卖

  的议案;

  9、关于续聘 2017 年度审计机构的议案;

  10、关于公司董事、监事薪酬的议案;

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  中煤新集儿子触动力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料

  11、关于公司 2017 年度融资额度的议案;

  12、关于公司拟发行中期票据的议案;

  13、关于推选杨伯臻先生为公司董事的议案。

  (四)参会股东方对议案终止讨论和提讯问。

  (五)即兴场参会股东方对上述议案终止表决。

  (六)闭会(统计即兴场开票表决结实,侵犯统计即兴场和网绕投

  票结实)

  (七)监票人宣读表决结实。

  (八)宣读股东方父亲会决定。

  (九)见证律师宣读法度意见书。

  (什)掌管人发表发出产会完一齐。

  2

  中煤新集儿子触动力股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会会材料

  议案壹:

  公司 2016 年度财政决算和 2017 年预算报告

  即席股东方:


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